Jahresbericht 2010 der Geldwäschemeldestelle

Der Jahresbericht der Geldwäschemeldestelle des Bundeskriminalamtes wird seit dem Jahr 2004 unter Anpassung an die internationalen Standards erstellt. Sämtliche bisher präsentierten Jahresberichte finden sich auf der Homepage des Bundesministeriums für  Inneres. 

Ziel des Jahresberichtes der Geldwäschemeldestelle ist es, die Situation der Geldwäsche und ihrer Bekämpfung in Österreich schriftlich und graphisch darzustellen sowie die Einbindung Österreichs in internationale Projekte in diesem Bereich zu präsentieren. Hauptzielgruppen bei der Erstellung dieses Berichtes sind die meldepflichtigen Institutionen und Berufsgruppen, die Aufsichtsbehörden sowie betroffene Ministerien.

Der aktuelle Jahresbericht widmet sich insbesondere der am 1. Juli 2010 in Kraft getretenen Gesetzesänderung im Rahmen der Umsetzung des Transparenzpakets  der Bundesregierung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der am 01.01.2011 in Kraft getretenen FinStrG-Novelle 2010 und den mit diesen Änderungen verbundenen Auswirkungen auf den Betrieb der Geldwäschemeldestelle.


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Jahresbericht 2010 der Geldwäschemeldestelle des Bundeskriminalamtes

INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort II
Inhaltsverzeichnis III
1. Einleitung  1
2. Geldwäschebekämpfung in Österreich 1
2.1. Aktuelle Entwicklungen 1
2.1.1. Transparenzpaket der Bundesregierung zur Bekämpfung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung 1
2.1.2. Finanzstrafgesetz-Novelle 2010 3
2.2. gesetzliche Grundlage 3
2.3. Meldepflichten  4
3. Die Geldwäschemeldestelle 5
3.1. Organisation der Geldwäschemeldestelle 5
3.2. Tätigkeitsbereich 6
3.2.1. Entgegennahme, Analyse und Weiterleitung von Meldungen 6
3.2.2. Unterstützende Tätigkeit / Assistenzdienstleistungen 15
3.2.3. Internationale Kooperation 16
3.2.4. Schulungen und Projekte 18
3.2.5. Tätigkeitsanalyse 19
4. Fallbeispiele 20
4.1. Fall 1 20
4.2. Fall 2 21
4.3. Fall 3 21
4.4. Fall 4  22
5. Schlusswort  23